Med udviklingen af internettet og de tjenester, som folk og virksomheder leverer online, er der en øget risiko for eksponering for svindlere, pengevaskeri og andre tredjeparter, der ikke har det bedste for din virksomhed.
På grund af disse risici er det meget vigtigt at lagre oplysninger om dine kunder og kontrollere deres gyldighed. Aktiviteter, der omfatter markedsmanipulation, handel med ulovlige varer, korruption af offentlige midler, skatteunddragelse mv. Er omfattet af AML-regler.
Tidligere var processen med at finde mulige penge laudereers en omhyggeligt langsom proces, der omfattede manuelt at søge gennem masser af papirer og mapper. Selv efter at søgningen ville ske, ville du stadig have problemer, når det kommer til at indsamle objektiv og præcis information.
Heldigvis kan du nu bruge specialiseret software, der giver dig mulighed for nemt at strømline forskningsprocessen af mulige hvidvaskere. Læs videre for at finde ud af flere detaljer.
- 1
omfatte
Automatiseringsprocessen udføres ved hjælp af CDD (Customer Due Diligence) og EDD (Enhanced Due Diligence) processer.
Stream-lining disse aspekter af din praksis er yderst nyttig, da det giver dig mulighed for at fokusere på mere følsomme emner, samtidig med at du tager dig tid til at analysere dine data resultater. Denne type software tilbyder detaljeret information ved at forbinde til forskellige klientdatabaser med fokus på opgaven ved hånden.
Encompass har en meget intuitiv brugergrænseflade, der giver dig hurtig adgang til alle automatiske funktioner, datakilder, søgninger og kan endda overvåge løbende datastrømme i realtid.
Denne software giver optimal beskyttelse mod risici i henhold til regler, herunder evnen til samtidig at verificere kundeoplysninger, opdage de tidligere gavnlige ejere, skærmen for problemer og kan endda udføre mediekontrol.
Du kan bruge Encompass til at se alle lagrede data vedrørende bestemte kunder i en enkelt fil. Dette giver dig mulighed for at vurdere risikoen for hver kunde, anvende risikovurderinger og sammenligne også risikoen for overholdelse af AML / CTF. Encompass API kan nemt integreres med dit AML-system, og det giver dig mulighed for nemt at automatisere enhver proces.
Bemærkelsesværdige funktioner i Encompass inkluderer:
- Adgang til globale virksomhedsregistre
- Elektronisk identitetsverifikation
- Automatiseret opdagelse af UBO'er
- Automatiseret screening af individer i forhold til dine PEP sanktionsdata
- Kan automatisk gemme negative resultater kontroller og bruger AI til at vise resultater hurtigt
- Kontinuerlig overvågning af dine kunders profiler
- Evne til at opbygge et komplet audit trail for hver udført handling
Prøv at omfatte
- 2
Taxcalc AML
Taxcalc er en anden stor software muligheder, der var designet til at hjælpe din revisor forhindre, og håndtere eventuelle AML problemer.
Denne software blev lanceret i 2009, og siden da er Taxcalc blevet partner med den globale leder inden for identitets- og kreditinformation, kaldet Equifax. Denne funktion giver dig mulighed for at være sikker på, at al den information, du får om dine kunder, er sand og objektiv.
Alt du skal gøre for at erhverve kundeoplysninger er at blot indtaste navn og adresse på din mulige kunde. Dette vil vise dig alle kendte data vedrørende din kundes købshistorik, udestående betalinger mv., Så du kan træffe en bedre informeret beslutning.
På grund af det er magtfulde, men alligevel enkle at bruge funktioner, kan Taxcalc AML bruges i regnskabspraksis, af revisorer, bogholdere og skatte- og lønrådgivere.
Nøglefunktionerne i Taxcalc AML omfatter:
- Pass og Henvis resultater - efter identitetskontrollen er afsluttet, giver systemet dig mulighed for at vælge, om kandidaten blev accepteret på ikke og tilføje noter vedrørende din beslutning
- Bygget i Kontroltjeneste for Hvidvaskning af Penge
Du kan få Taxcalc AML med en grundlæggende licens, der giver dig mulighed for at udføre søgninger og bekræfte registrering for 15 personer. Efterhånden som din virksomhed udvikler sig, har du mulighed for at købe flere 'personlige søgepakker' afhængigt af antallet af kunder, du skal kontrollere.
Download TaxCalc AML
- 3
AMLCC
AMLCC er en kraftfuld AML software designet til brug i forskellige brancher, men den er meget optimeret til brug i revisor praksis. Dette brugervenlige værktøj hjælper dig med at håndtere alle de lovmæssige opgaver.
Denne software kan guide dig gennem alle de trin, der er nødvendige for at kunne uddanne dine medarbejdere, og giver dig mulighed for at oprette et komplet udvalg af rapporter, både automatiske og manuelle.
Dine data gemmes altid sikkert i skyen, hvilket eliminerer risikoen for mulige problemer med data korruption eller tab af filer og data mapper. Du kan nemt få adgang til alle AMLCC-data fra alle steder i verden.
AMLCC Recording System gør det nemmere end nogensinde at oprette, administrere og gemme poster og tilbyde også andre funktioner som:
- Risikovurderinger
- Kan bekræfte klientidentiteter
- Database med klienter anmeldt til NCA
- Residency checks
- Evne til at analysere risikofaktorer - politisk udsatte personer
En af de bedste funktioner i AMLCC er, at den tilbyder et omfattende træningsmodul, der indeholder to dele:
- MLRO uddannelse - Pengevaskeri rapportering officer
- Uddannelse til alle klientpersonale - receptionister, sælgere mv.
Begge dele af træningsmodulet omfatter en multiple choice-spørgsmålstest, der giver dig mulighed for at evaluere dig selv.
Download AMLCC
- 4
Iris AML
Denne AML software fra Iris er et meget kraftfuldt værktøj til revisorer, advokater mv., Der giver dig mulighed for at styre alle aspekter af din virksomheds compliance recording.
Du kan bruge denne app til at producere en risikobaseret vurdering af din kundedatabase, som kan give dig et altomfattende overblik over din praksis. Overholdelsesfunktionerne i Iris sikrer, at du er opdateret med den seneste lovgivning og også har regelmæssige opdateringer.
Nøglefunktioner fundet i Iris AML:
- KYC information - klient risiko og dokumentation
- Evne til at spore medarbejderuddannelse
- Identificerer automatisk ikke-kompatible klienter
- Ubegrænset elektronisk id-verifikationssystem
- Download og søg treasury sanctions liste
- Kan importere kundejournaler fra en eksisterende database
- AML compliance teknisk reference manual af SWAT UK Limited
Download Iris AML
- 5
Oracle Financial Services AML
Oracle Financial Services Anti Money Laundering er en stor AML software, der har en god række funktioner. Du kan bruge denne AML-software til nemt at identificere, undersøge og rapportere direkte til alle personer, der måtte være interesseret i at deltage i hvidvaskning af penge.
Dette giver dig mulighed for at strømline processer og fokusere din energi på andre aspekter af din praksis.
Denne AML-software fra Oracle har en bred vifte af forudkonfigurerede AML-scenarier, der er gemt i biblioteker. Disse scenarier kan forenkle databehandlings- og indsamlingsprocessen og holde sig til de regler, der er pålagt ved lov.
Hovedtræk omfatter:
- Kan overvåge, undersøge og rapportere om eventuelle utrolige aktiviteter
- Bibliotek med omfattende opførsel afsløring
- Kan tilpasse din risikovurdering og tærskler
- Robust sagsbehandling
- Fuld overholdelse af nationale og internationale regler
- Opdag, undersøg og rapporter mistanke om hvidvaskning af penge
- Advarselsundertrykkelse
- Tillid til parring
- Tærskelanalyser
- Opret og administrer arbejdsgange
Prøv Oracle Financial Services AML
Konklusion
I denne artikel har vi udforsket nogle af de bedste software muligheder på markedet, der giver dig mulighed for nemt at indsamle, administrere og oprette en bred vifte af rapporter, og også beskytte din virksomhed mod skjult hvidvaskningspraksis.
Funktionerne i ovenstående liste dækker en bred vifte af regnskabs- og dataindsamlingsværktøjer, der sikkert vil hjælpe med at køre din praksis endnu mere effektivt end før.
Lad os vide i kommentarfeltet nedenfor, hvilken software du valgte fra listen, og hvorfor.
RELATEREDE GUIDER, DU TRÆDER FOR AT KONTROLLERE:
- 5 bedste boligfinansiering software til pc for at holde dit budget i skak
- Bedste antivirus software til brug for online banking
- 5 bedste lønprogram til små virksomheder
